Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»جورج فضل الله شعيتلّي ومحمد زهير الخنسا تتّهمهما واشنطن بـ”تبييض أموال المخدرات”

    جورج فضل الله شعيتلّي ومحمد زهير الخنسا تتّهمهما واشنطن بـ”تبييض أموال المخدرات”

    0
    بواسطة Sarah Akel on 30 ديسمبر 2011 غير مصنف

    ما لا تشير إليه برقية “وكالة الصحافة الفرنسية” (أدناه) هو الصلة التي تقيمها وزارة الخزانة الأميركية بين المتّهمين الجدد و”أيمن جمعة”، الذي وضعته الوزارة الأميركية على القائمة السوداء قبل أسابيع قليلة:

    وقد جاء في القرار الجديد أن:

    “واحدة من الشركات المشمولة بهذه العقوبات الجديدة، وهي شركة “جونيور إنترناشينال إس. أي”، كانت سابقاً مملوكة من “أيمن جمعة”، الذي فُرِضت ضده عقوبات في شهر يناير بموجب “قانون كينغزبين”. ويستهدف ذلك القانون الشبكات المالية التابعة لمهربي مخدرات أجانب كبار والمنظمات التابعة لهم في أنحاء العالم.

    “وكان “جمعة” قد اتّهم في مطلع الشهر الحالي، في الولايات المتحدة، بتوزيع الكوكايين وبتييض الأموال بواسطة “البنك اللبناني الكندي”. وبموافقة الولايات المتحدة، فقد قام فرع بيروت لبنك “سوسيتيه جنرال” بشراء أصول “البنك اللبناني الكندي” بعد أن صدور قرار عن وزارة الخزانة الأميركية اعتبرت فيه أن البنك المذكور “موضع شبهة بالصلة مع تبييض الأموال”..”

    وكل ما سبق يندرج في إطار الإتهامات الأميركية لحزب الله في قضايا تهريب المخدّرات وتبييض أموالها.

    يمكن قراءة الإعلان الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية اليوم على العنوان التالي:

    Treasury Targets Key Panama-based Money Laundering Operation Linked to Mexican and Colombian Drug Cartels

    أحد الأسئلة التي لا بد من طرحها هو: هل تُستَخدم أموال المخدّرات لشراء الأراضي في المناطق المسيحية تحديداً في لبنان؟

    *

    وكالة الصحافة الفرنسية- الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على لبنانيين يقيمان في بنما حيث يمارسان وفق واشنطن تهريب المخدرات على صعيد دولي “على صلة بكارتيلات المخدرات المكسيكية والكولومبية”.

    والشخصان المستهدفان اللذان يحملان ايضا الجنسية الكولومبية، هما جورج فضل الله شعيتلي (51 عاما) (صورة المقال) ومحمد زهير الخنسا (40 عاما).

    وقالت وزارة الخزانة الاميركية في بيان انهما يديران شبكة “دولية تشمل القارة الاميركية والشرق الاوسط وهونغ كونغ”.

    وتقضي العقوبات بمصادرة ارصدتهما المحتملة داخل الاراضي الاميركية ومنع اي مواطن اميركي من القيام بتعاملات تجارية معهما.

    وشملت العقوبات ايضا تسعة اشخاص مقربين منهما و28 شركة يملكها اللبنانيان ومقربون منهما في بنما، بينها مطعم اسمه مقهى لبنان، كما في كولومبيا وهونغ كونغ.

    وقالت مديرة وكالة مكافحة تهريب المخدرات ميشيل ليونارت كما نقل عنها البيان ان “هذين المجرمين والكيانات التي يديرانها يعملون في الظل، مستخدمين وسائل متقدمة وشركات وهمية عدة لتبييض الاموال الناتجة من تهريب المخدرات في العالم اجمع”.

    لمزيد من المعلومات:

    U.S. Treasury sanctions two Lebanese-Colombian Men

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقمسؤول أميركي: الأسد رفض طلباً روسياً بالتنحي نقله إليه السفير عظمة الله كولمحمدوف
    التالي من يفجّر مطاعم صور: “القاعدة ” أم “الحزب”؟

    التعليقات مغلقة.

    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Lebanon: Closed for Peace, Open for Dysfunction 10 يونيو 2025 Zouzou Cash
    • New Syria in the Making: Challenges and Opportunities for Israel 9 يونيو 2025 Nir Boms and Stéphane Cohen
    • Indonesia is more important than ever: Australia must nurture the relationship 6 يونيو 2025 Greta Nabbs-Keller
    • A Conversation with Syrian Leader: Journey Beyond the Ruins 4 يونيو 2025 Jonathan Bass
    • Beirut and Damascus Remain Divided 31 مايو 2025 Mohamad Fawaz
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • كمال ريشا على طه حسين وفرقة «شحرور الوادي»
    • أحمد الصراف على الباحث عادل بخوان: “العراق في طور التفكك.. ومِثلُهُ لبنان وربما سوريا!
    • خليل الحوت على موسم الشائعات بدأ!
    • محمد شباني على اتعظوا بحكمة طائر النبي سليمان… فلا يخدعنّكم أصحاب اللحى الطويلة
    • Indonesia is more important than ever: Australia must nurture the relationship - Middle East Transparent على أندونيسيا هي الأكثر أهمية لأستراليا، ولكن ..
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.