“البنك اللبناني الكندي”أسف لما اثير عن تورطه ب”عمليات مشبوهة”:
مستعدون للتعاون الكامل لتبيان الحقيقة وملتزمون بكل لوائح المشتبه بهم
وطنية – 10/2/2011 أسف “البنك اللبناني الكندي ش.م.ل” في بيان وزعه مساء اليوم، ل”المعلومات التي وردت اليوم من قبل وكالات الأنباء المحلية والعالمية والمتعلقة بتورط المصرف بعمليات مشبوهة مع بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم على لائحة مكتب مراقبة الاصول الخارجية (OFAC)”.
وأشار الى أن “إدارة المصرف مستعدة، كما هو الحال دائما، للتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الرقابية المختصة ولن توفر أي جهد لتبيان الحقيقة بعدم تورط المصرف بأي شكل كان، سواء مباشرة أو غير مباشرة، بأي إتهام وارد في مختلف التقارير الإخبارية، وبالتالي ينكر المصرف بصورة قطعية أي علاقة أو تورط له بعمليات مشبوهة. إن المصرف اللبناني الكندي يعمل في القطاع المصرفي اللبناني بموجب الإجراءات والأنظمة المعمول بها من قبل السلطات المحلية والمصرف المركزي اللبناني، كما أن المصرف يحترم كافة القوانين المرعية الإجراء في لبنان بصورة تامة”.
ولفت الى أن “الجهاز المعلوماتي لمتابعة لوائح الأسماء المشتبه بهم والمطبق في البنك اللبناني الكندي هو من أحدث الأجهزة المعتمدة دوليا، كما أن المصرف يطبق معايير المراقبة الدقيقة ويلتزم بصورة تامة بكافة لوائح المشتبه بهم سواء أكانت صادرة محليا أو من قبل (OFAC) أو من لائحة مكافحة تبييض الأموال في أوروبا”.
وزارة الخزانة الاميركية اعلنت حظر التعامل مع بنك لبناني في اميركا لاتهامه “بتبييض اموال ومساعدة حزب الله”
وطنية – 10/2/2011 اعلنت وزارة الخزانة الاميركية اليوم في بيان اليوم، “حظر التعامل مع بنك لبناني هو “البنك اللبناني الكندي” لاتهامه بتبييض اموال شبكة من تجار المخدرات توفر الدعم المالي لحزب الله”.
واشار بيان الوزارة الى ان “هذا الاجراء يرمي الى حماية النظام المالي الاميركي من المنتجات المالية غير المشروعة الصادرة عن البنك اللبناني الكندي، والى حرمان هذه الشبكة الدولية لتهريب المخدرات وتبييض الاموال من عنصر وصوله الى النظام المالي النظامي”.
وافاد ان “البنك يقوم بتبييض الاموال لصالح شبكة دولية لتهريب المخدرات تتخذ مقرها في لبنان وسبق ان اتخذت السلطات الاميركية عقوبات بحقها”.
ولفت البيان الى “ان معلومات الحكومة الاميركية اشارت الى ان حزب الله استفاد من دعم مادي من نشاطات جرمية نفذتها الشبكة”.
*
حظر بنك لبناني في الولايات المتحدة لاتهامه بتبييض اموال ومساعدة حزب الله
اعلنت وزارة الخزانة الاميركية الخميس حظر التعامل مع بنك لبناني هو البنك اللبناني الكندي لاتهامه بتبييض اموال شبكة من تجار المخدرات توفر الدعم المالي لحزب الله.
وقالت الوزارة في بيان ان “هذا الاجراء يرمي الى حماية النظام المالي الاميركي من المنتجات المالية غير المشروعة الصادرة عن البنك اللبناني الكندي، والى حرمان هذه الشبكة الدولية لتهريب المخدرات وتبييض الاموال من عنصر وصوله الى النظام المالي النظامي”.
وبحسب اتهامات وزارة الخزانة، فان البنك اللبناني الكندي قوم بتبييض الاموال لصالح شبكة دولية لتهريب المخدرات تتخذ مقرها في لبنان وكانت السلطات الاميركية اتخذت بحقها عقوبات مؤخرا.
وتابعت الوزارة “اشارت معلومات الحكومة الاميركية الى ان حزب الله استفاد من دعم مادي من نشاطات جرمية” نفذتها الشبكة.
وحزب الله الذي يعتبر رأس حربة مناهضة اسرائيل في لبنان، يضم شقا سياسيا واخر عسكريا. وتعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي منظمة ارهابية.
ويحظر الاجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة الاميركية على كل المؤسسات المالية الاميركية القيام مباشرة او بصورة غير مباشرة باي تعاملات مالية مع البنك اللبناني الكندي او لحسابه، لحسابها او لحساب طرف ثالث.
وكانت وزارة الخزانة اعلنت في 26 كانون الثاني/يناير سلسلة اجراءات ضد شبكة تهريب المخدرات المحتملة والتي تتهم البنك اللبناني الكندي بالاسهام فيها.
وجمدت انذاك اصول عشرة لبنانيين و19 شركة، وحظرت على الاميركيين الاقامة في فندق في وسط بيروت قدم على انه مكان للشبكة لبيع الكوكايين وواجهة لتبييض الاموال.
وبحسب السلطات الاميركية، فان هذه الشبكة تقوم شهريا بتبييض حوالى 200 مليون دولار.
وقالت وزارة الخزانة ان “لديها اسبابا تدعوها الى الاعتقاد بان ادارة البنك اللبناني الكندي شريكة في انشطة الشبكة لتبييض الاموال”.
والبنك اللبناني الكندي الذي تاسس في البداية على انه فرع لرويال بنك اوف كندا، هو اليوم شركة لبنانية مستقلة تتمتع بشبكة علاقات مالية “واسعة مع بنوك في كافة ارجاء العالم وبينها عشرة في الولايات المتحدة”.
ويقدم البنك اللبناني الكندي نفسه على موقعه الالكتروني على انه “اول بنك في لبنان يعمل وفق قواعد التصنيف الدولي”. ومن بين المصارف التي تقوم بدور الوكيل له في الولايات المتحدة بنوك ذات وزن كبير في الاوساط المالية مثل بنك اوف نيويورك ميلون وويلز فارغو وجي بي مورغان تشيز وستاندارد تشارترد بنك اضافة الى مشرق بنك.
وفي فرنسا، يؤكد البنك اللبناني الكندي انه على علاقة بمصرف سوسيتيه جنرال وناتيكسيس. ويقول ايضا ان له مكتبا تمثيليا في كندا ويتعامل في هذا البلد مع رويال بنك اوف كندا.
وفي اللغة المالية، يطلق على البنوك صفة بنوك وكيلة عندما تكون قد تبادلت لوائح تواقيعها المرخصة على الاقل وتقيم علاقات محاسبية او تتبادل الخدمات.