Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»شفّاف اليوم»بشير صالح… قصّة إدانة القضاء السويسري لـ”ذراع” القذّافي المالية

    بشير صالح… قصّة إدانة القضاء السويسري لـ”ذراع” القذّافي المالية

    0
    بواسطة سويس أنفو on 25 فبراير 2024 شفّاف اليوم
    إستماع
    Getting your Trinity Audio player ready...

     

    كان بشير صالح بشير، الّذي شغل منصب مدير محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، أحدَ المقرّبين من الدكتاتور الليبي معمّر القذّافي. وامتدّت أنشطة بشير إلى سويسرا، حيث أدار فرعاً للصندوق، وفتح حسابات مصرفية. وبعد أكثر من عقد من التحقيقات، أدان مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري الرجلَ، الهارب، بتهمة غسيل الأموال، والمشاركة في منظمة إجرامية. كواليس القضيّة.

     

    فريديريكو فرانتشيني, غوثام سيتي*

     

    في أبريل 2011، اقتحمت موظفات وموظفو الشرطة الفدرالية السويسرية (Fedpol) مكاتب الشركة الائتمانية “فيركس للاستشارات والتدقيق المالي” (Firex Audit & Consulting SA) التي يوجد مقرها في  14، شارع مون بلون، في جنيف، وجرى بتفتيشها. وتمّ على الإثر، حجز العديد من الملفات، التي تتضمن معلومات بشأن بنكي “بي إن بي” (BNP)، والقرض الفلاحي (Crédit Agricole)، وحسابات محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP)، فرع  سويسرا، (LAP (Suisse) SA)، ومقرها في مدينة ميران (Meyrin).

    كان بشير صالح بشير، الذي يظهر هنا خلال القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ بمصر في 1 مارس 2003، مساعدًا مؤثرًا للزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي قُتِل خلال انتفاضة عام 2011

    تمثل هذه الشركة، الفرع السويسري لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار. ويدير هذا الصندوق الاستثماري الليبي الهام، الّذي شكّل أداة نفوذ لمعمر القذافي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، رئيسُ ديوانه، والمسؤول عن أمواله: بشير صالح بشير، وذلك منذ عام 1998.

    قامت الشرطة بعملية التفتيش، لتتبع الأنشطة السويسرية لبشير صالح بشير، وعائلته. وأمرت الحكومة الفدرالية، في أعقاب ثورة الشعب الليبي ضد نظام طرابلس في بداية عام 2011، بتجميد جميع أصول عائلة القذافي وأتباعه، نساء ورجالا. وفي أبريل من العام نفسه، وبعد إعلان إحدى المؤسسات المصرفية عن شبهات لديها، فتح مكتب المدعي العام الفيدرالي، تحقيقاً بشأن حسين صالح بشير، نجل بشير.

    ولئن لم يظهر اسم الشاب في مرسوم العقوبات الذي أصدرته الحكومة السويسرية ضدّ ليبيا، إلا أن المحققين والمحققات الفيدراليين، أرادوا مع ذلك، معرفة المزيد عن بعض المعاملات المشبوهة. وعلى وجه الخصوص، فقد لفت انتباههم. ن مبلغ يناهز 2.8 مليون فرنك، قام والده بتحويله له. وقام مكتب المدعي العام الفدرالي، بعد مرور عام، أي في مايو 2012، بتوسيع نطاق التحقيق الجنائي ليشمل الأخير، المشتبه في قيامه بغسيل الأموال، والمشاركة في منظمة إجرامية.

    حجز 2.3 مليون فرنك

    قرّر مكتب المدعي العام الفيدرالي، بعد استجواب عدد من الأشخاص، من بينهم.ن حسين صالح بشير، وقف التحقيق مع الإبن. ولا يزال أمر الحفظ الجزئي الخاص به، ينص على مصادرة الأموال المودعة في حساب سويسري باسم إحدى شركاته، مخصوما منها مبلغ 480 ألف دولار، يمثل الرصيد الموجود في هذا الحساب قبل أن يحول له والده مبلغ 2.8 مليون فرنك، الذي أثار الشبهات. وبحسب مكتب المدعي العام اليفدرالي، فإن هذه الأموال مرتبطة بمنظمة إجرامية تدعى “رجال الخيمة”، وهي دائرة السلطة التابعة لمعمر القذافي، وكان والد حسين، صالح بشير، عضوا فيها.

    طعن بشير الابن، بنجاح في هذا القرار أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية (TPF). لأن التحقيق السويسري في ذلك الوقت لم يثبت أن والده ينتمي إلى منظمة إجرامية. ولذلك، اعتبر قضاة بيلينزونا أنه، لا يمكن، بموجب قرينة البراءة، إثبات أن الأموال المتنازع عليها كانت ضمن نطاق نفوذ هذه المنظمة.

    لكن واصلت المحققات والمحققون الفيدراليون، في موازاة ذلك، تحقيقاتهم. ن. وبدأت الشرطة الفدرالية السويسرية في تعقب بشير صالح بشير، الذي اختفى بعد سقوط النظام الليبي في عام 2011. وتم إرسال طلب مساعدة قضائية إلى جنوب إفريقيا، البلد الذي يبدو أن الرجل قد لجأ إليه. ولم ترد بريتوريا على الرغم من الطلبات المتكررة، التي قدمتها سويسرا. وهو ما دفع المدعية الفيدرالية صوفي شوفلون بوينت إلى الاعتقاد بأن كل العناصر موجودة لإدانة صالح بشير، غيابياً.

    وقد أصبحت الدعوى الجنائية المتعلقة ببشير صالح بشير جاهزة، وتمكنت مجلة غوثام سيتي* (Gotham City) من الاطلاع عليها مؤخرًا. وأُدين المسؤول عن أموال العقيد، بتهمتي “المشاركة في منظمة إجرامية” و”الغسيل الخطير للأموال”. وحكم على الرجل بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ، ومصادرة 2.3 مليون فرنك. وهذه هي إلى حد كبير الأموال المعروفة، الموجودة في حساب إبنه.

    “قلم القائد”

    نشر مكتب الشرطة الفيدرالية، في مارس 2012، تقريرا عن شبكة “رجال الخيمة” الإجرامية، وهي دائرة من أتباع معمر القذافي الذين سيطروا على ليبيا وثرواتها الطبيعية الهائلة، لأكثر من أربعة عقود. وتتضمن هذه البنية، حسب المحققات والمحققين، السويسريات والسويسريين، جميع خصائص المنظمة الإجرامية على غرار المافيا، التي يمكن تصنيف جرائمها بموجب القانون السويسري، على أنها جرائم رشوة سلبية، أو إساءة استخدام للسلطة، أو الإدارة غير العادلة.

    مذكرة “الإنتربول لاعتقال صالح بشير بناءً على طلب ليبيا في 2012

    تأسست شبكة “رجال الخيمة” على أساس تحالف بين قبيلة القذاذفة، وقبيلتي ورفلة والمقارحة المتحالفتين، وشكّلت نوعاً من العشيرة داخل النظام. ويمكن أن نقرأ في الأمر الجنائي المتعلق ببشير صالح “مجموعة من الأشخاص المرتبطين بمرشد الثورة، برابطة الدم، أو الحلف، أو الصداقة، وعملوا لعقود خلف الواجهة الرسمية لنظام سياسي رسمي”.

    وهكذا كان لدى “رجال الخيمة” إمكانية الوصول غير المحدود إلى الموارد، والبنية التحتية للدولة الليبية. وقد أتاح لهم ذلك بلوغ “أكبر قدر من الاحترافية، وأكبر قدر من القوة في استخدام العنف”.

    لقد كان بشير صالح بشير، رئيسًا لديوان القذافي لمدة ثلاثة عشر عامًا. وكان يلقّب بـ “قلم القائد”. وكان هو الذي يمسك بزمام الأمور، لا سيما بصفته المدير العام لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP). ولهذا السبب، تم تعريفه على أنه “عضو رئيسي” في شبكة “رجال الخيمة”، وخاصة بسبب دوره “كمدير مالي”. وبهذه الصفة، قام بفتح حسابات مصرفية في سويسرا لإيداع الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة الإجرامية للمنظمة.

    هِبة من أجل “العمل في قطاع المطاعم”

    وقد أثبت التحقيق، فتحَ بشير صالح بشير، حسابين في سويسرا، في مارس 2007: أحدهما باسم ابنه، والآخر باسمه. وقد تلقّى حساب الابن 3.8 مليون فرنك، بين أبريل 2007 ويناير 2008. وجرى تحويل الأموال من حسابات أجنبية تسيطر عليها شركتا طيران ماليتان، غير نشطتين حاليًا. وفي الوقت نفسه، استثمرت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP) في العديد من مشاريع الطيران.

    وجرى بعد ذلك، تحويل معظم هذه الأموال إلى الحساب الشخصي لبشير صالح بشير، الذي قام بعد ذلك بإعادة تحويل 2.8 مليون إلى حساب ابنه. وادعى هذا الأخير، أن هذه الأموال عبارة عن هبة من والده لتمكينه من الشروع في العمل في مجال المطاعم. كما تم تحويل مبلغ آخر قدره 406 آلاف أورو إلى زوجته كافا كاشور بشير.

    ونظرا لجميع هذه الحيثيات، أدين بشير صالح بشير أيضاً، بتهمة غسيل الأموال.

    تحرير: سامويل جابيرغ

    ترجمة: مصطفى قنفودي

    مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/أم

    *

     

    *غوثام سيتي

    تأسّست “غوثام سيتي” على يد الصحفيين الاستقصائيين ماري موريس وفرانسوا بيليه، وهي رسالة إخبارية للمراقبة القضائية متخصصة في الجرائم الاقتصادية.

    كل أسبوع، تعلم الرسالة مشتركيها بحالات الاحتيال والفساد وغسيل الأموال المتعلقة بالساحة المالية السويسرية، بناءً على وثائق المؤسسات القضائية المُتاحة للجمهور.

    في كل شهر، تختار غوثام سيتي إحدى مقالاتها وتثريها وتوفّر إلى قراء وقارئات سويس إنفو وصولاً مجانيًا لها.

     

     

    سويس أنفو

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقحماس خسرت غزة: (فيديو) يا سنوار يا حمار … بدنا نروِّح على الدار
    التالي فيديوهات جديدة، غزة ضد “حماس” : كنا عايشين بأمان، نريد السلام وليس الهدنة
    Subscribe
    نبّهني عن
    guest

    guest

    0 تعليقات
    Newest
    Oldest Most Voted
    Inline Feedbacks
    View all comments
    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Only 900 speakers of the Sanna language remain. Now Cyprus’ Maronites are mounting a comeback 28 مايو 2025 Menelaos Hadjicostis
    • The Poisoned Chalice: President Trump’s Opportunity with Iran 27 مايو 2025 General Kenneth F. McKenzie, Jr.
    • Syria, Lebanon could join Abraham Accords before Saudi Arabia, Israeli amb. to US says 26 مايو 2025 Jerusalem Post
    • DBAYEH REAL ESTATE 25 مايو 2025 DBAYEH REAL ESTATE
    • Israeli Raids in Lebanon: target, Hezbollah weaponry 23 مايو 2025 Omar Harkous
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • Liban : six mois après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu avec Israël, une guerre de basse intensité se poursuit 23 مايو 2025 Laure Stephan
    • DBAYEH REAL ESTATE 22 مايو 2025 DBAYEH REAL ESTATE
    • Dima de Clerck, historienne : « Au Liban, il règne aujourd’hui une guerre civile sourde » 17 مايو 2025 Laure Stephan
    • Les bonnes affaires du président au Moyen-Orient 17 مايو 2025 Georges Malbrunot
    • La stratégie séparatiste des Emirats arabes unis 16 مايو 2025 Jean-Pierre Filiu
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • اياد على بعد 35 عاما من سياسة “الطفل الواحد”، الصين تواجه كارثة ديموغرافية سوف تنخر اقتصادها..!
    • Edward Ziadeh على “البابا ترامب” مزحة أم محاولة لوضع اليد على الكاثوليكية؟
    • Edward Ziadeh على (فيديو يستحق المشاهدة) نتنياهو: لهذه الأسباب اتخذت قرار تصفية نصرالله
    • Edward Ziadeh على  بِكِلفة 100 مليون دولار: حزب الله يخطط لبناء “قبر فخم” لنصرالله بأموال إيرانية مهربة
    • طارق علي على إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

    wpDiscuz