{"id":44613,"date":"2020-02-23T21:13:05","date_gmt":"2020-02-23T20:13:05","guid":{"rendered":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/?p=44613"},"modified":"2020-02-23T21:13:05","modified_gmt":"2020-02-23T20:13:05","slug":"lempire-souterrain-de-carlos-ghosn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/lempire-souterrain-de-carlos-ghosn\/","title":{"rendered":"L\u2019empire souterrain de Carlos Ghosn"},"content":{"rendered":"
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Les juges soup\u00e7onnent l\u2019ex-PDG de Renault-Nissan d\u2019avoir d\u00e9tourn\u00e9 des fonds de son groupe \u00e0 son profit<\/strong><\/h2>\n

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ENQU\u00caTE<\/strong><\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n
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J\u00e9r\u00e9mie Baruch, Samuel Laurent Et Simon Piel<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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Abus de biens sociaux, abus de bien sociaux aggrav\u00e9s, abus de confiance aggrav\u00e9s, recel de ces infractions, faux et usage, blanchiment aggrav\u00e9 d\u2019abus de biens sociaux et d\u2019abus de confiance aggrav\u00e9s.\u00a0\u00bb\u00a0La liste des chefs de l\u2019information judiciaire ouverte mercredi 19\u00a0f\u00e9vrier contre X dans le cadre du dossier Ghosn est impressionnante, \u00e0 l\u2019image de l\u2019affaire ou plut\u00f4t des affaires qui ont valu \u00e0 l\u2019ex-PDG de l\u2019Alliance Renault-Nissan, aujourd\u2019hui r\u00e9fugi\u00e9 au Liban apr\u00e8s avoir fui le Japon, d\u2019\u00eatre arr\u00eat\u00e9, fin 2018. Et ce n\u2019est pas la seule action en cours\u00a0: Carlos Ghosn a \u00e9galement attaqu\u00e9 Renault aux prud\u2019hommes, dans une proc\u00e9dure en r\u00e9f\u00e9r\u00e9. Le dossier, qui devait \u00eatre jug\u00e9 vendredi, a finalement \u00e9t\u00e9 renvoy\u00e9 au 17\u00a0avril, \u00e0 la demande des avocats\u00a0de l\u2019ex-PDG.<\/p>\n

Montages financiers<\/h2>\n

Patron charismatique ayant hiss\u00e9 son groupe automobile dans les premi\u00e8res places mondiales, d\u00e9crit comme un bourreau de travail exigeant, Carlos Ghosn avait \u00e9galement, selon les soup\u00e7ons des enqu\u00eateurs, tant au Japon qu\u2019aux Etats-Unis ou en France, su faire fructifier son patrimoine et celui de ses proches. Il menait un train de vie dispendieux aux frais de son groupe, qui passait par un v\u00e9ritable empire souterrain de soci\u00e9t\u00e9s-\u00e9crans et de montages financiers acrobatiques, du Liban au Br\u00e9sil, en passant par les Pays-Bas ou les \u00eeles Vierges britanniques.<\/p>\n

Cet empire lui aurait permis de d\u00e9tourner, selon les soup\u00e7ons des enqu\u00eateurs, plus de 40\u00a0millions d\u2019euros de l\u2019Alliance Renault-Nissan \u00e0 son profit.<\/p>\n

Les juges d\u2019instruction du p\u00f4le \u00e9conomique et financier du tribunal de Nanterre, parmi lesquels le redout\u00e9 Serge Tournaire,\u00a0s\u2019int\u00e9ressent aux d\u00e9penses\u00a0de\u00a0l\u2019ex-PDG, d\u00e9j\u00e0 objet d\u2019une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire depuis 2019. Parmi les griefs, l\u2019usage tr\u00e8s lib\u00e9ral par M. Ghosn et sa famille du jet priv\u00e9 fourni par l\u2019Alliance Renault-Nissan, mais aussi deux soir\u00e9es luxueuses organis\u00e9es par M. Ghosn au sein du ch\u00e2teau de Versailles et o\u00f9 se sont press\u00e9s une centaine d\u2019invit\u00e9s prestigieux, dont \u00e0 peine une dizaine \u00e9taient li\u00e9s \u00e0 Renault ou \u00e0 Nissan. Co\u00fbt de l\u2019op\u00e9ration\u00a0: plus de 600\u00a0000\u00a0euros, assum\u00e9s par le groupe au travers de sa filiale hollandaise, RNBV.<\/p>\n

L\u2019enqu\u00eate va \u00e9galement porter sur un volet jusqu\u2019ici surtout instruit par la justice japonaise\u00a0: l\u2019ex-patron de Renault-Nissan est\u00a0suspect\u00e9 d\u2019avoir d\u00e9tourn\u00e9 \u00e0 son profit des fonds issus de l\u2019alliance, via un distributeur de v\u00e9hicules bas\u00e9 \u00e0 Oman, Suhail Bahwan Automobiles (SBA),\u00a0\u00ab\u00a0pour des montants de plusieurs\u00a0millions d\u2019euros\u00a0\u00bb, pr\u00e9cise le parquet. SBA aurait ainsi re\u00e7u des fonds issus d\u2019une ligne budg\u00e9taire dite\u00a0\u00ab\u00a0r\u00e9serve du pr\u00e9sident\u00a0\u00bb\u00a0\u2013\u00a0jusqu\u2019\u00e0 30\u00a0millions d\u2019euros de Nissan, 10\u00a0millions pour Renault. Cette manne, pr\u00e9sent\u00e9e comme des\u00a0\u00ab\u00a0primes de performance\u00a0\u00bb, aurait servi pour partie, selon l\u2019enqu\u00eate japonaise, \u00e0 abonder une soci\u00e9t\u00e9 libanaise, Good Faith Investments. Cette soci\u00e9t\u00e9 est d\u00e9tenue par Divyendu Kumar, \u00e9galement directeur g\u00e9n\u00e9ral de SBA. Parmi ses actionnaires minoritaires, on trouve un avocat libanais, Chadi Youssef Abi Rached, ainsi qu\u2019Amal Rachid Rizkallah Abou Jaoud\u00e9, une assistante libanaise qui a travaill\u00e9 avec M.\u00a0Ghosn et fut longtemps employ\u00e9e du cabinet de Fady Gebran, ami de longue date et avocat de l\u2019ex-PDG, jusqu\u2019\u00e0 son d\u00e9c\u00e8s en\u00a02017.<\/p>\n

Good Faith Investments aurait ensuite, toujours selon l\u2019enqu\u00eate\u00a0japonaise, r\u00e9alis\u00e9 plusieurs investissements dans des soci\u00e9t\u00e9s d\u00e9tenues par la famille Ghosn\u00a0: Shogun Investments LLC, un fonds d\u2019investissement dans les technologies contr\u00f4l\u00e9 par Anthony Ghosn, le fils de Carlos\u00a0; mais aussi Beauty Yachts PTY, soci\u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e aux \u00eeles Vierges britanniques, g\u00e9r\u00e9e par l\u2019\u00e9pouse de M.\u00a0Ghosn, Carole, et propri\u00e9taire du yacht des Ghosn, le\u00a0Twig, actuellement ancr\u00e9 au Liban.<\/p>\n

Autant d\u2019accusations balay\u00e9es par l\u2019entourage de M.\u00a0Ghosn\u00a0: pour eux, s\u2019il y a bien des fonds investis par Good Faith Investments dans Shogun Investments et dans Beauty Yachts, ils ne proviennent pas de Nissan, mais de\u00a0\u00ab\u00a0l\u2019argent personnel\u00a0\u00bb\u00a0de Suhail Bahwan Automobiles. Ce sont pourtant bien les flux financiers constat\u00e9s entre Renault et SBA qui int\u00e9ressent la justice fran\u00e7aise. Les commissaires aux comptes de Renault avaient signal\u00e9 ces flux suspects \u00e0 la justice. Ils sont aussi au c\u0153ur de l\u2019audit interne r\u00e9alis\u00e9 par Renault et Nissan en\u00a02019.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Panama Papers\u00a0\u00bb<\/h2>\n

Le Liban n\u2019est pas le seul pays dans l\u2019empire cach\u00e9 de Carlos Ghosn. Un autre volet du dossier, d\u00e9j\u00e0 instruit par le Parquet national financier, concerne les Pays-Bas. La filiale RNBV, copilot\u00e9e par Renault et Nissan, a servi \u00e0 financer certaines d\u00e9penses personnelles de M.\u00a0Ghosn, dont ses fastueuses r\u00e9ceptions versaillaises. Mais la structure a aussi permis de r\u00e9mun\u00e9rer, entre 2010 et 2012, l\u2019ex-garde des sceaux et actuelle candidate du parti Les R\u00e9publicains \u00e0 la Mairie de Paris, Rachida Dati. Mme\u00a0Dati, qui venait alors tout juste d\u2019obtenir son titre d\u2019avocate, aurait per\u00e7u un total de 900\u00a0000\u00a0euros de RNBV pour des missions aux contenus des\u00a0plus flous. Le criminologue Alain Bauer a lui aussi \u00e9t\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 par RNBV pour plusieurs missions, \u00e0 hauteur de plus d\u2019un million d\u2019euros.<\/p>\n

Une autre filiale hollandaise, Zi-A Capital, a servi \u00e0 financer\u00a0l\u2019achat des domiciles de M.\u00a0Ghosn au Br\u00e9sil et au Liban, via un r\u00e9seau de structures-\u00e9crans aux \u00eeles Vierges britanniques et au Liban. Parmi celles-ci, Phoinos Investments, propri\u00e9taire de la \u00ab\u00a0villa rose\u00a0\u00bb, le logement de M.\u00a0Ghosn \u00e0 Beyrouth. Le si\u00e8ge social de cette soci\u00e9t\u00e9 est situ\u00e9 \u00e0 l\u2019adresse du cabinet libanais de feu Fady Gebran. Parmi ses administrateurs, on trouve une fois encore Amal Rachid Rizkallah Abou Jaoud\u00e9, l\u2019assistante libanaise de M. Ghosn.<\/p>\n

Le Monde\u00a0a pu identifier, au travers des \u00ab\u00a0Panama Papers\u00a0\u00bb, cette fuite massive de documents issus du cabinet Mossack Fonseca, sp\u00e9cialiste de la cr\u00e9ation de soci\u00e9t\u00e9s offshore, une autre soci\u00e9t\u00e9 qui suscite l\u2019interrogation. Mme\u00a0Abou Jaoud\u00e9 appara\u00eet \u00e9galement parmi\u00a0les administrateurs d\u2019une \u00e9ni\u00e8me structure opaque, cr\u00e9\u00e9e au Panama, OpenSea Real Estates. Selon les documents de Mossack Fonseca, une autre personne \u00e9tait b\u00e9n\u00e9ficiaire de cette soci\u00e9t\u00e9 jusqu\u2019en\u00a02012\u00a0: Claudine Bichara de Oliveira, la s\u0153ur de Carlos Ghosn, qui vit au Br\u00e9sil.<\/p>\n

La soci\u00e9t\u00e9 OpenSea Real Estates\u00a0fut, selon les documents issus\u00a0des \u00ab\u00a0Panama Papers\u00a0\u00bb, \u00e0 l\u2019origine\u00a0de l\u2019ouverture en\u00a02012 d\u2019un compte dans la banque suisse Julius Baer. Les autorit\u00e9s japonaises soup\u00e7onnent cet \u00e9tablissement d\u2019avoir h\u00e9berg\u00e9 des comptes appartenant \u00e0 M.\u00a0Ghosn. Elles ont demand\u00e9 d\u00e9but janvier l\u2019aide de leurs homologues helv\u00e8tes \u00e0 ce sujet.<\/p>\n

Si l\u2019on se fie au registre des soci\u00e9t\u00e9s libanais, OpenSea Real Estates est aujourd\u2019hui toujours\u00a0d\u00e9tenue par la s\u0153ur de Carlos Ghosn, via une holding\u00a0libanaise. L\u2019entourage de M. Ghosn assure n\u2019avoir aucune connaissance de\u00a0cette soci\u00e9t\u00e9 et refuse de communiquer sur d\u2019\u00e9ventuels comptes bancaires chez Julius Baer. Mme\u00a0Bichara de Oliveira n\u2019a\u00a0pas donn\u00e9 suite \u00e0 nos demandes de contact.<\/p>\n

La s\u0153ur de M. Ghosn est cit\u00e9e dans l\u2019enqu\u00eate \u00e0 un autre titre\u00a0: elle a \u00e9t\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9e \u00e0 hauteur de 50\u00a0000\u00a0dollars (46\u00a0000\u00a0euros) par an depuis 2003 par Nissan, pour des missions dont la r\u00e9alit\u00e9 est une fois encore des plus floues.\u00a0\u00ab\u00a0Elle a fait des travaux pr\u00e9paratoires puis d\u2019accompagnement de l\u2019implantation d\u2019une usine Nissan au Br\u00e9sil et elle a pilot\u00e9 des projets sociaux orient\u00e9s vers l\u2019\u00e9ducation, ce qui a contribu\u00e9 \u00e0 am\u00e9liorer l\u2019image de Nissan au Br\u00e9sil\u00a0\u00bb, explique l\u2019entourage de M. Ghosn.<\/p>\n

Le Monde<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Les juges soup\u00e7onnent l\u2019ex-PDG de Renault-Nissan d\u2019avoir d\u00e9tourn\u00e9 des fonds de son groupe \u00e0 son profit   ENQU\u00caTE J\u00e9r\u00e9mie Baruch, Samuel Laurent Et Simon Piel Abus de biens sociaux, abus de bien sociaux aggrav\u00e9s, abus de confiance aggrav\u00e9s, recel de ces infractions, faux et usage, blanchiment aggrav\u00e9 d\u2019abus de biens sociaux et d\u2019abus de confiance<\/p>\n","protected":false},"author":134,"featured_media":44615,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":{"0":"post-44613","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-alaune-fr"},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44613","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/134"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44613"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44613\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/44615"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44613"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}