{"id":42885,"date":"2019-12-13T20:34:15","date_gmt":"2019-12-13T19:34:15","guid":{"rendered":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/?p=42885"},"modified":"2019-12-13T20:34:15","modified_gmt":"2019-12-13T19:34:15","slug":"une-partie-du-tresor-national-syrien-place-illegalement-en-suisse-et-en-espagne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/une-partie-du-tresor-national-syrien-place-illegalement-en-suisse-et-en-espagne\/","title":{"rendered":"Une partie du tr\u00e9sor national syrien plac\u00e9 ill\u00e9galement en Suisse et en Espagne"},"content":{"rendered":"
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\u00abIl \u00e9tait \u00e0 la t\u00eate de tout le syst\u00e8me de renseignement; en Syrie, c\u2019\u00e9tait un quasi-Dieu.\u00bb<\/strong><\/em><\/h2>\n

Adnan Alhwash, ancien g\u00e9n\u00e9ral militaire<\/strong><\/em><\/p>\n

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Par Marie Maurisse, Gotham City*<\/span><\/strong><\/span><\/em><\/address>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/header>\n
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Le juge madril\u00e8ne Jose de la Mata accuse l\u2019oncle du pr\u00e9sident syrien Bachar Al-Assad, avec treize de ses proches, d\u2019avoir blanchi plus de 600 millions d\u2019euros en Espagne. Une partie de son patrimoine d\u00e9tourn\u00e9 passait par la Suisse.<\/strong><\/span><\/h3>\n

Au sein de la population syrienne d\u00e9cim\u00e9e par la guerre, le nom de Rifaat Al-Assad \u00e9voque surtout de mauvais souvenirs. N\u00e9 en 1937 au Nord du pays, il est le petit fr\u00e8re du pr\u00e9sident d\u2019alors, Hafez Al-Assad. Au sein de l\u2019Etat, il grimpe avec facilit\u00e9 les \u00e9chelons, jusqu\u2019\u00e0 devenir chef des services de s\u00e9curit\u00e9 int\u00e9rieure et des brigades de d\u00e9fense.<\/p>\n

Son pouvoir est immense. Adnan Alhwash, ancien g\u00e9n\u00e9ral militaire, qui faisait \u00e0 l\u2019\u00e9poque partie des troupes de Rifaat Al-Assad, dit aujourd\u2019hui: \u00abIl \u00e9tait \u00e0 la t\u00eate de tout le syst\u00e8me de renseignement; en Syrie, c\u2019\u00e9tait un quasi-Dieu\u00bb. Dans les ann\u00e9es 80, Rifaat Al-Assad dirige les Shabiha, une organisation paramilitaire qui excelle dans la contrebande et multiplie les exactions.<\/p>\n

La Suisse a ouvert une enqu\u00eate contre Rifaat Al-Assad pour crimes de guerre en 2013, mais la proc\u00e9dure semble enlis\u00e9e comme le d\u00e9nonce l\u2019ONG genevoise\u00a0TRIALLien externe<\/span><\/a>.<\/p>\n

L’Espagne veut r\u00e9agir<\/h2>\n

L\u2019Espagne, de son c\u00f4t\u00e9, se montre plus exp\u00e9ditive. \u00c0 Madrid, le magistrat Jose de la Mata vient en effet d\u2019annoncer sa volont\u00e9 de juger Rifaat Al-Assad, et d\u00e9crit les faits reproch\u00e9s dans un acte d\u2019accusation long de 142 pages, consult\u00e9 par Gotham City.<\/p>\n

\u00abQuand il quitta la Syrie en 1984, il manigan\u00e7a avec son fr\u00e8re qui \u00e9tait alors pr\u00e9sident, pour d\u00e9tourner une partie du tr\u00e9sor national, emportant avec lui quelque 300 millions de dollars\u00bb, peut-on y lire. Pour r\u00e9ussir son coup, Rifaat Al-Assad fait passer 200 millions pour des frais pr\u00e9sidentiels, et obtient le reste en augmentant la dette publique via un pr\u00eat obtenu de la part de la Libye.<\/p>\n

Cette fortune, Rifaat Al-Assad la place dans plusieurs pays et notamment en Espagne, o\u00f9 il investit dans l\u2019immobilier sur la Costa del Sol. Il poss\u00e8derait aujourd\u2019hui pas moins de 507 propri\u00e9t\u00e9s dans la p\u00e9ninsule ib\u00e9rique, pour un montant total estim\u00e9 \u00e0 pr\u00e8s de 700 millions d\u2019euros, selon les informations donn\u00e9es par Jose de la Mata. Une partie se trouve dans la station baln\u00e9aire de Marbella, une r\u00e9gion o\u00f9 il a aussi achet\u00e9 des h\u00f4tels, des caf\u00e9s, des restaurants, et 244 places de parking.<\/p>\n

Rifaat Al-Assad ne g\u00e8re pas ses investissements tout seul. Il est aid\u00e9 par sa famille, notamment par ses deux \u00e9pouses et ses enfants. Il emploie aussi des personnes de confiance pour g\u00e9rer ses actifs ainsi que des soci\u00e9t\u00e9s fiduciaires comme Fideso ou des \u00e9tudes d\u2019avocats comme Forum abogados et Montero y Aramburu. \u00c0 Gibraltar, il fait appel aux fr\u00e8res Marrache,\u00a0condamn\u00e9s pour fraudeLien externe<\/span><\/a>\u00a0en 2014.<\/p>\n

Pour le juge, l\u2019origine de l\u2019argent n\u2019est pas transparente. Rifaat Al-Assad a beau affirmer que ses fonds proviennent de donations de l\u2019Arabie Saoudite, il ne parvient jamais \u00e0 en justifier l\u2019origine. Jose de la Mata d\u00e9crit ainsi un sch\u00e9ma complexe visant \u00e0 blanchir les fonds d\u00e9tourn\u00e9s de Syrie.<\/p>\n

Argent diss\u00e9min\u00e9, aussi en Suisse<\/h2>\n

L\u2019argent est ainsi diss\u00e9min\u00e9 via une centaine de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans, cr\u00e9\u00e9es dans ce but: ELM investments (Cura\u00e7ao), Al Jinane, AYM, Somer (Liechtenstein), Sounoune, Buckner Credit and Finance, Kolno International (Panama), Eoma Holdings Ltd, Lanya Ltd (Gibraltar). Et l\u2019ing\u00e9nieux syst\u00e8me mis en place en Espagne se r\u00e9p\u00e8te au Royaume-Uni et en France.<\/p>\n

Au Royaume-Uni, il poss\u00e8derait la r\u00e9sidence priv\u00e9e la plus grande apr\u00e8s le Palais de Buckingham. En France, il est propri\u00e9taire d\u2019un immeuble particulier avenue Foch, \u00e0 Paris. La justice y a depuis saisi des biens pour 90 millions d\u2019euros et il a \u00e9t\u00e9\u00a0renvoy\u00e9 au printemps devant le tribunal correctionnel.Lien externe<\/span><\/a><\/p>\n

Rifaat Al-Assad dispose \u00e9galement de patrimoine en Suisse, souligne Jose de la Mata. Il verse d\u00e8s le d\u00e9but de son exil, en 1984, un million de dollars \u00e0 la Banque de Gen\u00e8ve, est-il mentionn\u00e9 dans le document de justice espagnol. En outre, l\u2019un de ses fils a \u00e9t\u00e9 domicili\u00e9 en Suisse. Rifaat Al-Assad a aussi g\u00e9r\u00e9 pendant 16 ans une soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 Gen\u00e8ve, comme\u00a0Gotham CityLien externe<\/span><\/a>\u00a0l\u2019avait r\u00e9v\u00e9l\u00e9 en 2017.<\/p>\n

En r\u00e9ponse aux questions de Gotham City, le Minist\u00e8re public de la Conf\u00e9d\u00e9ration (MPC) confirme que la proc\u00e9dure p\u00e9nale est toujours en cours et pr\u00e9cise qu\u2019aucun fonds n\u2019a \u00e9t\u00e9 s\u00e9questr\u00e9 dans ce cadre.<\/p>\n

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Gotham City\u00a0<\/strong><\/p>\n

*Fond\u00e9e par les journalistes d\u2019investigation Marie Maurisse et Fran\u00e7ois Pilet, Gotham City est une newsletter de veille judiciaire sp\u00e9cialis\u00e9e dans la criminalit\u00e9 \u00e9conomique.<\/p>\n

Chaque semaine, elle rapporte \u00e0 ses abonn\u00e9s les cas de fraude, corruption et blanchiment en lien avec la place financi\u00e8re suisse, sur la base de documents de justice en acc\u00e8s public.<\/p>\n

Tous les mois, Gotham City s\u00e9lectionne l\u2019un de ses articles, l\u2019enrichit et le propose en acc\u00e8s libre aux lecteurs de swissinfo.ch.<\/p>\n<\/div>\n

Swiss Info<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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