{"id":35710,"date":"2018-11-13T21:09:14","date_gmt":"2018-11-13T20:09:14","guid":{"rendered":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/?p=35710"},"modified":"2018-11-13T21:09:14","modified_gmt":"2018-11-13T20:09:14","slug":"un-reseau-international-libanais-de-blanchiment-juge-a-paris","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/un-reseau-international-libanais-de-blanchiment-juge-a-paris\/","title":{"rendered":"Un r\u00e9seau international libanais de blanchiment jug\u00e9 \u00e0 Paris"},"content":{"rendered":"

A l\u2019a\u00e9roport de Beyrouth la complicit\u00e9 du chef du bureau du renseignement, le g\u00e9n\u00e9ral Abdallah Daher, \u00e9tait garantie<\/strong><\/span><\/h2>\n

Douze personnes sont renvoy\u00e9es devant le tribunal de grande instance \u00e0 partir de mardi, quatre son encore en fuite.<\/strong><\/span><\/h2>\n
<\/div>\n
<\/div>\n
<\/div>\n
Si l\u2019argent n\u2019a pas d\u2019odeur, son blanchiment encore moins. C\u2019est l\u2019une des le\u00e7ons du proc\u00e8s qui doit s\u2019ouvrir, mardi 13 novembre, \u00e0 Paris, sur un r\u00e9seau international de blanchisseurs libanais de premier plan utilis\u00e9 par les cartels de la drogue comme par la grande d\u00e9linquance financi\u00e8re, voire des organisations terroristes. Parmi les douze personnes renvoy\u00e9es devant le tribunal de grande instance, quatre sont encore en fuite.<\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
A en croire le dossier judiciaire, ce r\u00e9seau de blanchisseurs fonctionnait comme des gestionnaires de fortune rayonnant dans le monde entier. Nul besoin de d\u00e9marcher les clients, ces derniers sollicitaient leurs services. De plus, il est apparu, dans ce dossier, largement nourri par l\u2019agence antidrogue am\u00e9ricaine (DEA)<\/strong>, qu\u2019une partie des commissions pr\u00e9lev\u00e9es par le r\u00e9seau pourrait avoir aliment\u00e9, in fine, les caisses du Hezbollah, le mouvement chiite libanais soutenu par l\u2019Iran, qualifi\u00e9 de terroriste par les Etats-Unis.<\/div>\n
<\/div>\n

R\u00e9seau \u00e0 trois niveaux<\/strong><\/h3>\n
La t\u00eate suppos\u00e9e du r\u00e9seau, Mohammad Ammar<\/strong>, dit Alex<\/strong>, r\u00e9sidait entre la Colombie, le Liban et les Emirats arabes unis. Membre d\u2019une famille d\u00e9j\u00e0 connue pour son implication dans le blanchiment international, ses liens avec les trafiquants de drogue colombiens avaient \u00e9t\u00e9 mis en \u00e9vidence, d\u00e8s avril 2015, lors de conservations t\u00e9l\u00e9phoniques avec un certain \u00ab Pica Pica \u00bb sur l\u2019exp\u00e9dition de coca\u00efne vers l\u2019Afrique et l\u2019Europe. Un contrat de collecte de l\u2019argent aurait \u00e9t\u00e9 n\u00e9goci\u00e9 avec El Chapulin, bas\u00e9 en Colombie, et aurait aussi b\u00e9n\u00e9fici\u00e9, selon la DEA, au cartel Jalisco Nueva Generacion.<\/div>\n
<\/div>\n
La justice a distingu\u00e9 trois niveaux dans ce r\u00e9seau. Les coordinateurs se trouvaient \u00e0 Beyrouth. Parmi eux, Mohamad Noureddine<\/strong> poss\u00e9dait un bureau de change dans la capitale libanaise et Abbas Nasser<\/strong> supervisait un r\u00e9seau qui s\u2019\u00e9tendait de l\u2019Europe jusqu\u2019\u00e0 Hongkong, Duba\u00ef et Singapour. \u00ab Les montants, assure l\u2019ordonnance de renvoi, se comptant parfois en millions, en dizaines, voire en centaines de millions d\u2019euros. \u00bb<\/div>\n
<\/div>\n
Viennent ensuite les collecteurs<\/strong>, divis\u00e9s en trois \u00e9quipes, selon la justice, recevant leurs ordres des coordinateurs. La remise des fonds par les r\u00e9seaux criminels se faisait dans des lieux divers, un salon de coiffure, \u00e0 Anvers (Belgique), un grand h\u00f4tel \u00e0 Paris, un restaurant, \u00e0 Montreuil ou encore un caf\u00e9 \u00e0 Enschede aux Pays-Bas. Le 29 mars 2015, M. Noureddine informe l\u2019un des chefs d\u2019\u00e9quipe que 500 000 euros sont disponibles \u00e0 Naples. Le 31 mars 2015, il faut, cette fois-ci, remonter des fonds d\u2019Espagne. Les techniques de transport sont souvent les m\u00eames : des caches dans les v\u00e9hicules. Rien qu\u2019entre le 14 f\u00e9vrier 2015 et le 13 janvier 2016 ces trois \u00e9quipes r\u00e9cup\u00e8rent 11 128 480 euros<\/strong> en petites coupures.<\/div>\n
<\/div>\n
Voitures de luxe en esp\u00e8ces<\/strong><\/div>\n
L\u2019argent ne rentrait pas dans le syst\u00e8me bancaire. Il revenait, en partie, en Colombie par un syst\u00e8me de compensation informel, connu dans les pays musulmans sous le nom d\u2019hawala, qui consistait dans ce cas \u00e0 d\u00e9poser une somme au Liban, puis de retirer le m\u00eame montant en Colombie<\/strong>. Les fonds \u00e9taient \u00e9galement blanchis dans l\u2019achat, en esp\u00e8ces, de v\u00e9hicules de luxe, Porsche, BMW, Mercedes ou Range Rover et exp\u00e9di\u00e9s, par bateau, vers l\u2019Afrique de l\u2019Ouest, le Liban ou Duba\u00ef.<\/div>\n
<\/div>\n
Parmi les garages se pr\u00eatant \u00e0 ce trafic, on rel\u00e8ve Ryad Auto, \u00e0 Dijon, Massy auto-service ou Arc de triomphe auto, \u00e0 Paris.<\/strong> L\u2019autre moyen de blanchiment \u00e9tait les montres de grande marque<\/strong>. Des centaines de milliers d\u2019euros ont ainsi \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s \u00e0 des bijouteries pour l\u2019acquisition de Patek Philippe, de Rolex ou d\u2019Audemars Piguet, notamment \u00e0 un bijoutier allemand dit \u00ab Monsieur Thomas \u00bb. Elles \u00e9taient export\u00e9es d\u2019autant plus facilement au Liban qu\u2019\u00e0 l\u2019a\u00e9roport de Beyrouth la complicit\u00e9 du chef du bureau du renseignement, le g\u00e9n\u00e9ral Abdallah Daher, \u00e9tait garantie.<\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
La coop\u00e9ration avec l\u2019agence am\u00e9ricaine antidrogue (DEA) permettait enfin de mettre en \u00e9vidence le r\u00f4le jou\u00e9 par la Chams Exchange Company, bas\u00e9e au Liban<\/strong>, pr\u00e9sent\u00e9e \u00ab comme l\u2019une des chambres de compensation d\u2019argent issues du trafic de drogue les plus actives au monde \u00bb. Le service am\u00e9ricain a \u00e9galement soulign\u00e9 les liens entre Mohamad Noureddine et Mohamad Ali Chour, arr\u00eat\u00e9 le 7 juin 2016 \u00e0 l\u2019a\u00e9roport d\u2019Abidjan, alors qu\u2019il transportait sur lui 1,7 million de dollars destin\u00e9 au Hezbollah.<\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
<\/div>\n

Divergences sur le Hezbollah<\/h3>\n
Les 24 et 25 janvier 2016, une vague d\u2019arrestations \u00e9tait d\u00e9clench\u00e9e en France, en Italie, en Belgique et en Allemagne<\/strong> permettant de faire tomber le volet europ\u00e9en du r\u00e9seau. Interpell\u00e9 \u00e0 l\u2019a\u00e9roport de Roissy, M. Noureddine assure, depuis, ignorer l\u2019origine des fonds et jure qu\u2019il ne r\u00e9alisait que des op\u00e9rations de compensation financi\u00e8re. Le chef suppos\u00e9, Mohammad Ammar, alias Alex, a \u00e9t\u00e9 entendu, le 9 janvier 2017, \u00e0 Miami et a tent\u00e9 de se disculper en mettant en cause Nasser Abbas, qui fait toujours l\u2019objet d\u2019un mandat d\u2019arr\u00eat dans la proc\u00e9dure fran\u00e7aise.<\/div>\n
<\/div>\n
En 2016, Rusty Paine, porte-parole de la DEA, expliquait, au Monde : \u00ab Nous avons identifi\u00e9 des contacts directs entre ce r\u00e9seau et des cartels, notamment l\u2019organisation paramilitaire colombienne La Oficina de Envigado, mais nous restons confront\u00e9s \u00e0 une autre branche qui ne cesse de rena\u00eetre de ses cendres depuis l\u2019affaire de la Lebanese Canadian Bank en 2010 ; de plus, pour nous, la t\u00eate de ce r\u00e9seau n\u2019est autre que le Hezbollah<\/strong>, list\u00e9 aux Etats-Unis comme terroriste. \u00bb<\/div>\n
<\/div>\n
Si les justices am\u00e9ricaine et fran\u00e7aise ont collabor\u00e9 dans cette enqu\u00eate, elles divergent sur le niveau d\u2019implication du Hezbollah, qui n\u2019appara\u00eet pas dans l\u2019ordonnance de renvoi comme le commanditaire de ces op\u00e9rations de blanchiment. Pour la DEA, en revanche, ces fonds servent, en partie, \u00ab \u00e0 financer le trafic d\u2019armes et le terrorisme \u00bb.<\/div>\n
<\/div>\n
Si le Hezbollah n\u2019est pas formellement mis en cause par la justice fran\u00e7aise, son ombre a n\u00e9anmoins pes\u00e9 directement sur cette affaire. Deux jours apr\u00e8s les arrestations, les 24 et 25 janvier 2016, la France recevait, en grande pompe, Hassan Rohani<\/strong>, pr\u00e9sident iranien, dont le pays, puissance chiite du Moyen-Orient, est aussi le protecteur du Hezbollah. Craignant que la stigmatisation publique de ce mouvement, au moment o\u00f9 M. Rohani s\u00e9journait sur son sol, puisse \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme une provocation, l\u2019Elys\u00e9e avait annul\u00e9 in extremis la conf\u00e9rence de presse pr\u00e9vue pour saluer le travail r\u00e9alis\u00e9. Il avait aussi somm\u00e9 le minist\u00e8re de l\u2019int\u00e9rieur de garder le silence sur une op\u00e9ration qui aurait pu entra\u00eener une vengeance de l\u2019organisation qualifi\u00e9e de terroriste dans nombre de pays.<\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
LE MONDE<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A l\u2019a\u00e9roport de Beyrouth la complicit\u00e9 du chef du bureau du renseignement, le g\u00e9n\u00e9ral Abdallah Daher, \u00e9tait garantie Douze personnes sont renvoy\u00e9es devant le tribunal de grande instance \u00e0 partir de mardi, quatre son encore en fuite. Si l\u2019argent n\u2019a pas d\u2019odeur, son blanchiment encore moins. C\u2019est l\u2019une des le\u00e7ons du proc\u00e8s qui doit s\u2019ouvrir,<\/p>\n","protected":false},"author":533,"featured_media":35716,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":{"0":"post-35710","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-alaune-fr"},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35710","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/533"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35710"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35710\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/35716"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35710"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=35710"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=35710"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}