![\"Switzerland.](\"http:\/\/middleeasttransparent.com\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/PIERRE-Mirabaud-2009.jpg\")
Les\u00a0sch\u00e9mas vis\u00e9s dans ce document mettent en cause l’ex-banquier Pierre Mirabaud, retir\u00e9 des affaires depuis 2009. Une enqu\u00eate a \u00e9t\u00e9 ouverte par le Minist\u00e8re public de la Conf\u00e9d\u00e9ration (MPC). Elle\u00a0porte aussi\u00a0sur des commissions vers\u00e9es par la\u00a0banque Mirabaud et Pictet.<\/p>\n La plainte d\u00e9pos\u00e9e fin 2015 par le fonds koweitien\u00a0fait \u00e9tat de plus de 200 millions de dollars \u00abd\u00e9tourn\u00e9s\u00bb de ses caisses depuis 1996. \u00abD\u2019autres montants tr\u00e8s consid\u00e9rables, r\u00e9sultats de r\u00e9trocessions illicites pay\u00e9es sur les investissements de la PIFSS, ont afflu\u00e9 sur les comptes personnels de FAR en provenance de montages tortueux, d\u2019\u00e9tablissements suisses et \u00e9trangers\u00bb, mentionne l’argumentaire p\u00e9nal.<\/p>\n Paiements \u00abhautement suspects\u00bb<\/strong><\/p>\n Les sch\u00e9mas – soit des transactions passant par une n\u00e9buleuse de soci\u00e9t\u00e9s offshore – mis en place pour verser ces \u00abcommissions occultes [destin\u00e9es \u00e0 enrichir FAR et son \u00e9pouse] ne sont pas identifi\u00e9s en totalit\u00e9, certaines s\u00e9quences ne pouvant \u00eatre retrac\u00e9es car elles sont opaques\u00bb, avance\u00a0la PIFSS.<\/p>\n La caisse de retraite koweitienne, g\u00e9rant autour des 80 milliards de dollars, estime avoir subi un pr\u00e9judice dont \u00abl\u2019\u00e9valuation est encore \u00e0 un stade initial\u00bb. L\u2019entit\u00e9 se r\u00e9serve le droit de compl\u00e9ter sa dol\u00e9ance, ajoutant: \u00ables circuits tr\u00e8s complexes […] n\u2019\u00e9tant qu\u2019un exemple identifi\u00e9 \u00e0 ce jour des agissements de FAR, et d\u2019autres paiements hautement suspects sur ses comptes en Suisse devront aussi \u00eatre investigu\u00e9s\u00bb. Aupr\u00e8s des banques Edmond de Rothschild, Edouard Constant, Credit Suisse, Corner Banca, EFG Private Bank, etc. Mais aussi Pictet<\/strong> qui, selon nos informations, fait d\u00e9j\u00e0 l\u2019objet d\u2019une enqu\u00eate f\u00e9d\u00e9rale portant sur des commission vers\u00e9es \u00e0 FAR.<\/p>\n Acheter le silence des l\u00e9s\u00e9s<\/strong><\/p>\n Fin septembre dernier, la presse moyen-orientale a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 qu\u2019un de ces \u00e9tablissements \u2013 une entit\u00e9 suisse, mais dont le nom n\u2019est pas pr\u00e9cis\u00e9 – avait propos\u00e9 30 millions de dollars aux autorit\u00e9s koweitiennes<\/strong> pour s\u2019\u00e9viter une mauvaise publicit\u00e9 dans le cadre de la proc\u00e9dure en cours. L\u2019article ne dit pas si l\u2019\u00c9tat du Golfe a accept\u00e9 le paiement, lequel s\u2019inscrit dans un contexte de lutte de pouvoir au Kowe\u00eft.<\/p>\n Un r\u00e8glement de compte f\u00e9roce oppose en effet les Sheikh Nasser et Ahmed, candidats respectivement conservateur et progressiste \u00e0 la succession prochaine de l\u2019actuel Emir<\/strong>. Depuis de nombreux mois, les deux rivaux s\u2019accusent (lire nos \u00e9ditions du 16 septembre 2016) mutuellement d\u2019utiliser les banques genevoises pour leur enrichissement personnel. \u00abFAR \u00e9tait aussi \u00e0 la t\u00eate de nombreux \u00e9tablissements bancaires \u00e0 succ\u00e8s, dont l\u2019Ahli Bank<\/strong>\u00bb, indique Matthew Parish, avocat chez Gentium Law<\/strong>.<\/p>\n Villas et chalet \u00e0 Courchevel<\/strong><\/p>\n L\u2019ex-patron de la PIFSS est consid\u00e9r\u00e9 comme un partisan du Sheikh Ahmed<\/strong>. \u00abLes attaques dont il fait l\u2019objet pourraient servir le camp du Sheikh Nasser, qui cherche \u00e0 \u00e9touffer financi\u00e8rement son opposant, lequel a tous ses comptes \u00e0 l\u2019Ahli Bank<\/strong>. S\u2019en prendre \u00e0 FAR, en gelant ses avoirs, sert aussi \u00e0 intimider les alli\u00e9s politiques de son ennemi, les coffres genevois \u00e9tant remplis d\u2019argent koweitien\u00bb, estime l\u2019avocat, pr\u00e9venu dans une autre proc\u00e9dure d\u00e9coulant de cette guerre de clans.<\/p>\n Retour \u00e0 la plainte de la PIFSS. Cette derni\u00e8re jauge le dommage subi \u00e0 travers les agissements de son ex-dirigeant, et avec le suppos\u00e9 concours de la place financi\u00e8re genevoise, \u00e0 plus de 200 millions de dollars. Une somme approximative ayant permis \u00e0 FAR de s\u2019offrir notamment, pr\u00e9cise l\u2019institution, une villa dans le quartier hupp\u00e9 de Cologny \u00e0 Gen\u00e8ve, \u00e0 Rolle, \u00e0 Saint-Moritz et sur l\u2019\u00eele de Phuket. Ainsi qu\u2019un chalet \u00e0 Courchevel et un appartement \u00e0 Macao.\u00a0<\/strong><\/p>\n Aucun des protagonistes du dossier que nous avons interpell\u00e9s (FAR, son \u00e9pouse, la PIFSS et le Kowe\u00eft) n\u2019a souhait\u00e9 s\u2019exprimer. Les banques Pictet et Mirabaud ne voient, elles, \u00abpas de motifs de faire des commentaires sur cette affaire\u00bb. Pierre Mirabaud, de son c\u00f4t\u00e9, conteste les reproches qui lui sont faits – la PIFSS avance qu’il aurait jou\u00e9 un r\u00f4le dans ce d\u00e9tournement -, sans rien ajouter.<\/p>\n 100 millions gel\u00e9s en Suisse<\/strong><\/p>\n Nos recherches r\u00e9v\u00e8lent que le volet helv\u00e9tique de cette bataille juridique internationale remonte \u00e0 2012. Date \u00e0 laquelle le MPC a ouvert une enqu\u00eate p\u00e9nale suite \u00e0 une demande d\u2019entraide judiciaire du Parquet koweitien. Le MPC\u00a0livre fin 2014 les \u00e9l\u00e9ments de preuve demand\u00e9s par le Parquet koweitien. Mais une instruction pr\u00e9liminaire ouverte en parall\u00e8le, sur communication en mati\u00e8re de blanchiment d\u2019argent (MROS) de Mirabaud en mai 2012, d\u00e9bouche sur des soup\u00e7ons d\u2019enrichissement illicite de FAR. En janvier 2015, la justice suisse invite la PIFSS \u00e0 se constituer partie plaignante et faire valoir ses droits contre ce dernier individu, sa femme et inconnus.<\/p>\n Pr\u00e9cision importante: ni Mirabaud, ni Pictet, ni\u00a0Pierre Mirabaud, pas plus qu’aucun\u00a0\u00e9tablissement bancaire ne font l\u2019objet de poursuites de la part du MPC. A ce stade, seuls FAR et son \u00e9pouse \u2013 ayant r\u00e9sid\u00e9 en Suisse romande depuis 1990 – ont \u00e9t\u00e9 mis en pr\u00e9vention. Une partie de leurs avoirs financiers et immobiliers sont, depuis pr\u00e8s de deux ans, temporairement s\u00e9questr\u00e9s. Soit quelque 100 millions de dollars en Suisse, un peu plus de 24 millions en Grande-Bretagne et 75 millions dans le Golfe<\/strong>. Ceci, en d\u00e9pit de plusieurs recours devant les Tribunaux f\u00e9d\u00e9raux et la plus haute instance juridique britannique.<\/p>\n Personne politiquement expos\u00e9e?<\/strong><\/p>\n La plainte de la PIFSS se base sur les informations et autres pi\u00e8ces comptables transmises spontan\u00e9ment par\u00a0Mirabaud, dans le cadre de la coop\u00e9ration p\u00e9nale avec le Kowe\u00eft. \u00abComme indiqu\u00e9 par le MPC dans sa communication de janvier 2015, [le degr\u00e9 de sophistication des transactions]n\u2019avait manifestement qu\u2019un but: cacher l\u2019origine et le b\u00e9n\u00e9ficiaire r\u00e9el des versements. Partant, cacher la corruption de [FAR] et entraver l\u2019action p\u00e9nale\u00bb, argumente la caisse de pension koweitienne. S\u2019agissant d\u2019une personne politiquement expos\u00e9e [PEP], consid\u00e8re la caisse de retraite koweitienne, \u00abla banque aurait d\u00fb chercher \u00e0 clarifier l\u2019arri\u00e8re-plan \u00e9conomique de ce compte et aurait mis un terme \u00e0 la relation d\u2019affaires, voire fait [sic]une annonce MROS<\/strong>.\u00bb<\/p>\n Apporteur d’affaires<\/strong><\/p>\n FAR \u00e9tait un financier tr\u00e8s actif, pr\u00e9sidant plusieurs \u00e9tablissements bancaires internationaux. Il \u00e9tait notamment r\u00e9put\u00e9 dans les milieux des hedge funds, parcourant \u2013 au vu et au su de tous – la plan\u00e8te en jets priv\u00e9s pour dispenser son expertise. Ayant ouvert les portes de certains fonds \u00e0 Mirabaud, la banque lui aurait accord\u00e9 le statut \u00abd\u2019apporteur d\u2019affaires\u00bb. Une qualit\u00e9 assortie, comme le veut une pratique courante, de compensations financi\u00e8res pour services rendus.<\/p>\n Ill\u00e9gal, selon la PIFSS, qui consid\u00e8re aujourd\u2019hui FAR comme \u00e9tant un agent public, pay\u00e9 20 000 dollars bruts par mois, et n\u2019ayant pas le droit de percevoir d\u2019autres salaires. \u00abLes r\u00e9trocessions [per\u00e7ues par FAR] ont \u00e9t\u00e9 calcul\u00e9es sur le montant des fonds investis, soit la valeur des parts de fonds, sans \u00eatre li\u00e9es aux revenus de la gestion. Cette r\u00e9mun\u00e9ration n\u2019est donc pas due en \u00e9change de services, mais bien pour l\u2019apport et le maintien de notre client\u00e8le\u00bb, affirme la caisse de retraite\u00a0koweitienne.<\/p>\n L\u2019instruction p\u00e9nale helv\u00e9tique devra notamment d\u00e9montrer si la PIFSS ignorait, de bonne foi, l\u2019existence de versements r\u00e9guliers \u00e0 son ex-dirigeant par des banques notamment genevoises. Ce qui \u00e0 ce stade est loin d\u2019\u00eatre clair.<\/p>\n![\"NicolasPictet\"](\"http:\/\/middleeasttransparent.com\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/nicolas_pictet.jpg\")
![\"Fahad](\"http:\/\/middleeasttransparent.com\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/chairman.png\")