{"id":10791,"date":"2016-04-03T21:49:42","date_gmt":"2016-04-03T20:49:42","guid":{"rendered":"http:\/\/middleeasttransparent.com\/?p=10791"},"modified":"2016-05-09T19:30:09","modified_gmt":"2016-05-09T18:30:09","slug":"chefs-detat-sportifs-milliardaires-premieres-revelations-des-panama-papers-sur-le-systeme-offshore-mondial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/chefs-detat-sportifs-milliardaires-premieres-revelations-des-panama-papers-sur-le-systeme-offshore-mondial\/","title":{"rendered":"Chefs d\u2019Etat, sportifs, milliardaires: premi\u00e8res r\u00e9v\u00e9lations des \u00ab\u00a0Panama Papers\u00a0\u00bb sur le syst\u00e8me offshore mondial"},"content":{"rendered":"<h3 class=\"tt2\">\u00a0<span class=\"signature_article\">Par <span class=\"auteur txt2_120\">Joan Tilouine, <a class=\"auteur\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/journaliste\/simon-piel\/\" target=\"_blank\">Simon Piel<\/a>, <a class=\"auteur\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/journaliste\/maxime-vaudano\/\" target=\"_blank\">Maxime Vaudano<\/a>, <a class=\"auteur\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/journaliste\/jeremie-baruch\/\" target=\"_blank\">J\u00e9r\u00e9mie Baruch<\/a> et <a class=\"auteur\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/journaliste\/anne-michel\/\" target=\"_blank\">Anne Michel<\/a><\/span><\/span><\/h3>\n<div class=\"toolbar\"><\/div>\n<div id=\"articleBody\" class=\"contenu_article js_article_body\">\n<aside class=\"fenetre\">\n<h3 class=\"titre\">Les \u00ab\u00a0Panama Papers\u00a0\u00bb en trois points<\/h3>\n<div>\n<ul>\n<li><em>Le Monde<\/em> et 106 autres r\u00e9dactions dans 76 pays, coordonn\u00e9es par le Consortium international des journalistes d\u2019investigation (ICIJ), ont eu acc\u00e8s \u00e0 une masse d\u2019informations in\u00e9dites qui jettent une lumi\u00e8re crue sur le monde opaque de la finance offshore et des paradis fiscaux.<\/li>\n<li>Les 11,5\u00a0millions de fichiers proviennent des archives du cabinet panam\u00e9en Mossack Fonseca, sp\u00e9cialiste de la domiciliation de soci\u00e9t\u00e9s offshore, entre 1977 et 2015. Il s\u2019agit de la plus grosse fuite d\u2019informations jamais exploit\u00e9e par des m\u00e9dias.<\/li>\n<li>Les Panama Papers r\u00e9v\u00e8lent qu\u2019outre des milliers d\u2019anonymes, de nombreux chefs d\u2019Etat, des milliardaires, des grands noms du sport, des c\u00e9l\u00e9brit\u00e9s ou des personnalit\u00e9s sous le coup de sanctions internationales ont recouru \u00e0 des montages offshore pour dissimuler leurs actifs.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"snippet multimedia-embed\"><iframe src=\"http:\/\/cloudfront-1.publicintegrity.org\/widgets\/syndication\/node\/19492\" width=\"0\" height=\"0\" frameborder=\"0\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<h2 class=\"taille_courante\">C\u2019est la fuite de donn\u00e9es la plus massive de l\u2019<a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 histoire\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/histoire\/\">histoire<\/a> du journalisme. C\u2019est aussi la perc\u00e9e la plus spectaculaire jamais effectu\u00e9e dans <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 le monde\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/le-monde\/\">le monde<\/a> obscur de la finance offshore.<\/h2>\n<p><em>Le Monde<\/em>, associ\u00e9 au Consortium <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 international\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/international\/\">international<\/a> des journalistes d\u2019investigation (ICIJ) de Washington et au quotidien allemand <em><a href=\"http:\/\/www.sueddeutsche.de\/\">S\u00fcddeutsche Zeitung<\/a><\/em>, destinataire de la fuite, a eu acc\u00e8s aux 11,5\u00a0millions de documents qui r\u00e9v\u00e8lent les avoirs cach\u00e9s, dans des paradis fiscaux opaques, de leaders politiques mondiaux, de r\u00e9seaux criminels, de stars du <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 football\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/football\/\">football<\/a> ou de milliardaires.<\/p>\n<p>Parmi eux figurent des proches du pr\u00e9sident russe<strong> Vladimir Poutine<\/strong>, ou le premier ministre islandais, S<strong>igmundur David Gunnlaugsson<\/strong>, mais aussi de nombreux autres noms de chefs d\u2019Etat ou de <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 personnalit\u00e9s\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/m-beaute-l-invite\/\">personnalit\u00e9s<\/a> politiques. On y retrouve aussi le footballeur argentin <strong>Lionel Messi<\/strong> et le pr\u00e9sident suspendu de l\u2019UEFA, <strong>Michel Platini<\/strong>, parmi nombre de <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 personnalit\u00e9s\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/l-invite\/\">personnalit\u00e9s<\/a> dont nous \u00e9voquerons les cas tout au long de la semaine. Ces documents secrets, extr\u00eamement r\u00e9cents, courent jusqu\u2019\u00e0 fin 2015.<\/p>\n<h2 class=\"intertitre\">1 500 fois Wikileaks<\/h2>\n<p>Au total, ce sont plus de 2,6 t\u00e9ra octets (26 0000 milliards d\u2019octets) de donn\u00e9es secr\u00e8tes qui ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvertes, \u00e9tudi\u00e9es et analys\u00e9es par <em>Le Monde<\/em> et ses 106 <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 m\u00e9dias\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/actualite-medias\/\">m\u00e9dias<\/a> partenaires, pendant pr\u00e8s d\u2019un an, mobilisant 370 journalistes dans le <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 monde\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/afrique-monde\/\">monde<\/a> entier\u00a0: en <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 France\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/europeennes-france\/\">France<\/a>, en <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 Inde\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/inde\/\">Inde<\/a>, en <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 Allemagne\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/allemagne\/\">Allemagne<\/a>, en <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 Suisse\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/suisse\/\">Suisse<\/a>, en<a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 Russie\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/russie\/\">Russie<\/a>, aux Etats-Unis, au <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 Br\u00e9sil\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/bresil\/\">Br\u00e9sil<\/a>, au <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 Japon\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/japon\/\">Japon<\/a>\u2026<\/p>\n<p class=\"lire\">Lire aussi : \u00a0 <a href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/evasion-fiscale\/article\/2016\/04\/03\/panama-papers-une-plongee-inedite-dans-la-boite-noire-des-paradis-fiscaux_4894823_4862750.html\">\u00ab\u00a0Panama Papers\u00a0\u00bb\u00a0 : une plong\u00e9e in\u00e9dite dans la \u00ab\u00a0bo\u00eete noire\u00a0\u00bb des paradis fiscaux<\/a><\/p>\n<p>Au c\u0153ur de cette nouvelle <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 enqu\u00eate\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/enquetes\/\">enqu\u00eate<\/a>, ces \u00ab\u00a0Panama Papers\u00a0\u00bb, il y a une firme, Mossack Fonseca, un des champions mondiaux de la domiciliation de\u00a0<a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 soci\u00e9t\u00e9\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/societe\/\">soci\u00e9t\u00e9<\/a>s \u00e9crans dans les juridictions offshores. Ces entit\u00e9s sont con\u00e7ues pour <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe dissimuler\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/premier-groupe\/dissimuler\/\" target=\"_blank\">dissimuler<\/a> l\u2019identit\u00e9 de leurs propri\u00e9taires r\u00e9els, et verrouill\u00e9es de l\u2019int\u00e9rieur. Mossack Fonseca est \u00e9tabli au Panama, l\u2019un des centres financiers les plus opaques de la <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 plan\u00e8te\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/planete\/\">plan\u00e8te<\/a>, consid\u00e9r\u00e9 comme une plaque tournante du blanchiment, o\u00f9 vient se <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe recycler\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/premier-groupe\/recycler\/\" target=\"_blank\">recycler<\/a> l\u2019argent du crime et de la fraude.<\/p>\n<h2 class=\"intertitre\">Un \u00ab\u00a0registre du commerce\u00a0\u00bb offshore<\/h2>\n<p>Les \u00ab\u00a0Panama papers\u00a0\u00bb mettent en lumi\u00e8re un incroyable tableau\u00a0: plus de 214\u00a0000 entit\u00e9s offshore cr\u00e9\u00e9es ou administr\u00e9es par Mossack Fonseca, depuis sa fondation en\u00a01977 et jusqu\u2019en\u00a02015, dans 21 paradis fiscaux diff\u00e9rents et pour des clients issus de plus de 200 pays et territoires.<\/p>\n<p>Un p\u00e9riple plan\u00e9taire, donc, qui embrasse les continents et les oc\u00e9ans, du <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 Luxembourg\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/luxembourg\/\">Luxembourg<\/a> au Panama, de la Suisse aux \u00eeles Vierges britanniques, des \u00eeles Samoa aux <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 Seychelles\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/seychelles\/\">Seychelles<\/a>, de <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 Monaco\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/monaco\/\">Monaco<\/a> aux Bahamas.<\/p>\n<p>Il n\u2019est plus ici seulement question des cas particuliers d\u2019une seule banque, comme lors des <a href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/swiss-leaks\/\">\u00ab\u00a0Swiss Leaks\u00a0\u00bb de HSBC (2015) <\/a>ou des<a href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/ubs-leaks\/\"> \u00ab\u00a0UBS Leaks\u00a0\u00bb (2016),<\/a> ni du r\u00f4le jou\u00e9 par une seule place financi\u00e8re dans un sch\u00e9ma organis\u00e9 d\u2019optimisation fiscale pour les multinationales, comme dans <a href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/luxembourg-leaks\/\">les \u00ab\u00a0Luxembourg Leaks\u00a0\u00bb (2014).<\/a> <strong>Les \u00ab\u00a0Panama Papers\u00a0\u00bb offrent une cartographie, presque en temps r\u00e9el, d\u2019un pan entier de la finance mondiale, jusqu\u2019alors \u00e0 l\u2019abri des regards.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Toutes ces informations seraient rest\u00e9es secr\u00e8tes sans l\u2019intervention d\u2019une source anonyme, qui a commenc\u00e9, d\u00e9but 2015, \u00e0 <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe transmettre\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/troisieme-groupe\/transmettre\/\" target=\"_blank\">transmettre<\/a> cette \u00ab\u00a0mine d\u2019or\u00a0\u00bb aux journalistes de la <em>S\u00fcddeutsche Zeitung<\/em><\/strong>. Ils avaient alors entrepris d\u2019enqu\u00eater sur le r\u00f4le de Mossack Fonseca dans les accusations de fraude fiscale visant la <strong>Commerzbank, la deuxi\u00e8me plus grosse banque d\u2019Allemagne<\/strong>. Devant l\u2019ampleur des donn\u00e9es, le quotidien allemand a d\u00e9cid\u00e9 de <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe faire\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/troisieme-groupe\/faire\/\" target=\"_blank\">faire<\/a>\u00a0appel \u00e0 <strong>l\u2019ICIJ<\/strong> et ses partenaires habituels, afin de <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe partager\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/premier-groupe\/partager\/\" target=\"_blank\">partager<\/a> ses informations, au regard de la pr\u00e9cieuse exp\u00e9rience acquise par le Consortium en mati\u00e8re d\u2019investigations financi\u00e8res transnationales.<\/p>\n<p>L\u2019authenticit\u00e9 des documents, qui ne faisait gu\u00e8re de doutes au regard de leur nombre, a pu <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe \u00eatre\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/auxiliaire\/%C3%AAtre\/\" target=\"_blank\">\u00eatre<\/a> v\u00e9rifi\u00e9e \u00e0 deux reprises, par le journal munichois et Le\u00a0<em>Monde<\/em>. Elle a \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9e par plusieurs lettres envoy\u00e9es en mars par Mossack Fonseca \u00e0 ses clients et consult\u00e9es par <em>Le Monde<\/em>, mentionnant <em>\u00ab\u00a0un acc\u00e8s non-autoris\u00e9 \u00e0 [son]serveur de messagerie \u00e9lectronique gr\u00e2ce auquel certaines informations ont \u00e9t\u00e9 glan\u00e9es par des tierces personnes\u00a0\u00bb.<\/em><\/p>\n<h2 class=\"intertitre\">Argent gris, noir et sale<\/h2>\n<p>Toutes les soci\u00e9t\u00e9s offshores des \u00ab\u00a0Panama Papers\u00a0\u00bb ne sont pas ill\u00e9gales ou opaques, certaines ont une activit\u00e9 \u00e9conomique v\u00e9ritable et d\u00e9clar\u00e9e ou ont \u00e9t\u00e9 sp\u00e9cialement cr\u00e9\u00e9es pour <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe faciliter\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/premier-groupe\/faciliter\/\" target=\"_blank\">faciliter<\/a> des investissements internationaux. Mais une grande majorit\u00e9 d\u2019entre elles sont utilis\u00e9es comme soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans, pour dissimuler des avoirs gr\u00e2ce au recours \u00e0 des pr\u00eate-noms.<\/p>\n<p>C\u2019est ainsi que chez Mossack Fonseca, l\u2019argent propre c\u00f4toie l\u2019argent sale, que l\u2019argent \u00ab\u00a0gris\u00a0\u00bb (celui de la fraude fiscale) c\u00f4toie l\u2019argent \u00ab\u00a0noir\u00a0\u00bb (celui de la corruption et du crime organis\u00e9), que les grandes fortunes et les stars du football c\u00f4toient les r\u00e9seaux criminels et les chefs d\u2019Etat corrompus.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s plusieurs mois de cette enqu\u00eate hors norme, l\u2019ICIJ et ses partenaires ont pu <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe \u00e9tablir\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/deuxieme-groupe\/%C3%A9tablir\/\" target=\"_blank\">\u00e9tablir<\/a> qu\u2019\u00e9taient impliqu\u00e9s dans des soci\u00e9t\u00e9s offshores douze chefs d\u2019Etat et de gouvernement (dont six en activit\u00e9), 128 responsables politiques et hauts fonctionnaires de premier plan du monde entier et 29 membres du classement Forbes des 500 <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 personnalit\u00e9s\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/m-mode-l-invite\/\">personnalit\u00e9s<\/a> les plus riches de la plan\u00e8te.<\/p>\n<figure class=\"illustration_haut \"><img decoding=\"async\" class=\"lazy-retina aligncenter\" title=\"Les D\u00e9codeurs\" src=\"http:\/\/s2.lemde.fr\/image2x\/2016\/04\/03\/534x0\/4894814_6_2413_qui-utilise-les-societes-offshore-des-panama_9e43b83143f5d5a0e0d106aec3311772.png\" alt=\"Qui utilise les soci\u00e9t\u00e9s offshore des Panama Papers ?\" width=\"534\" data-lazyload=\"false\" data-no-hd-src=\"http:\/\/s2.lemde.fr\/image\/2016\/04\/03\/534x0\/4894814_6_2413_qui-utilise-les-societes-offshore-des-panama_9e43b83143f5d5a0e0d106aec3311772.png\" data-hd-src=\"http:\/\/s2.lemde.fr\/image2x\/2016\/04\/03\/534x0\/4894814_6_2413_qui-utilise-les-societes-offshore-des-panama_9e43b83143f5d5a0e0d106aec3311772.png\" \/><\/figure>\n<p>Les clients les plus \u00ab sensibles \u00bb, ceux qui d\u00e9sirent se dissimuler et <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe rendre\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/troisieme-groupe\/rendre\/\" target=\"_blank\">rendre<\/a> leurs avoirs intra\u00e7ables, sont prot\u00e9g\u00e9s par trois ou quatre soci\u00e9t\u00e9s successives, cr\u00e9\u00e9es aux quatre coins de la plan\u00e8te, qui s\u2019embo\u00eetent comme des poup\u00e9es russes pour <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe compliquer\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/premier-groupe\/compliquer\/\" target=\"_blank\">compliquer<\/a> le <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 travail\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/travail\/\">travail<\/a> des autorit\u00e9s fiscales et judiciaires, et il est souvent ardu voire impossible de <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe remonter\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/premier-groupe\/remonter\/\" target=\"_blank\">remonter<\/a> leur piste.<\/p>\n<p>Les milliers d\u2019\u00e9changes internes entre les employ\u00e9s de Mossack Fonseca pass\u00e9s au crible par <em>Le Monde<\/em> et ses partenaires confirment que les artisans de l\u2019offshore parviennent toujours \u00e0 <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe conserver\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/premier-groupe\/conserver\/\" target=\"_blank\">conserver<\/a> un coup d\u2019avance sur les tentatives de r\u00e9gulation mondiales.<\/p>\n<p>Ainsi quand, en 2011, les \u00eeles Vierges britanniques sont contraintes, sous la pression internationale, d\u2019abandonner le syst\u00e8me des <a href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/panama-papers\/article\/2016\/04\/03\/chefs-d-etat-sportifs-milliardaires-premieres-revelations-des-panama-papers-sur-le-systeme-offshore-mondial_4894816_4890278.html#huit-anchor-actionsauporteur\">\u00ab actions au porteur \u00bb<\/a>anonymes, un mouvement de balancier s\u2019op\u00e8re au profit du Panama ou des Seychelles, o\u00f9 de telles pratiques sont encore autoris\u00e9es.<\/p>\n<p>C\u2019est par ces rebonds d\u2019un paradis fiscal \u00e0 l\u2019autre, et en exploitant les failles de la r\u00e9gulation par des montages toujours plus complexes, que Mossack Fonseca et ses interm\u00e9diaires tiennent en respect les autorit\u00e9s de contr\u00f4le.<\/p>\n<h2 class=\"intertitre\">\u00ab\u00a0Une usine de <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 voitures\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/voitures\/\">voitures<\/a> est-elle responsable du comportement des conducteurs\u00a0?\u00a0\u00bb<\/h2>\n<p>Interrog\u00e9 sur son r\u00f4le et ses responsabilit\u00e9s, Mossack Fonseca se d\u00e9fend d\u2019avoir offert directement ces services \u00e0 ces clients, et <strong>renvoie la responsabilit\u00e9 vers les quelque 14\u00a0000 interm\u00e9diaires (grandes banques mondiales, cabinets d\u2019avocats, fiduciaires et autres soci\u00e9t\u00e9s de gestion de fortune<\/strong>) qui assurent l\u2019interface avec les b\u00e9n\u00e9ficiaires finaux.<\/p>\n<p>Dans <a href=\"http:\/\/www.tvn-2.com\/videos\/entrevistas\/Fonseca-Mora-reitera-cometido-ilegalidad_2_4437326228.html\">un r\u00e9cent entretien accord\u00e9 \u00e0 la t\u00e9l\u00e9vision panam\u00e9enne<\/a>, le co-fondateur du cabinet, Ramon Fonseca, l\u2019a compar\u00e9 \u00e0 une <em>\u00ab usine de voitures \u00bb<\/em>, qui n\u2019est pas responsable des forfaits commis par des voleurs \u00e0 l\u2019<a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 aide\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/services-aux-internautes\/\">aide<\/a> des v\u00e9hicules qu\u2019elle a produits. Dans la plupart des juridictions, la firme a pourtant l\u2019obligation de se <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe renseigner\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/premier-groupe\/renseigner\/\" target=\"_blank\">renseigner<\/a> sur les ayant-droit des soci\u00e9t\u00e9s qu\u2019elle administre et, si elle faillit parfois \u00e0 cette obligation, ses correspondances internes montrent qu\u2019elle a souvent connaissance de leur identit\u00e9.<\/p>\n<h2 class=\"intertitre\">Quelles solutions\u00a0?<\/h2>\n<p>Le Panama, <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 centre\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/centre\/\">centre<\/a> financier \u00ab toxique \u00bb, refuse de <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe coop\u00e9rer\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/premier-groupe\/coop%C3%A9rer\/\" target=\"_blank\">coop\u00e9rer<\/a> avec les Etats \u00e9trangers dans la lutte contre la fraude et l\u2019\u00e9vasion fiscales, et a engag\u00e9 un bras de fer avec l\u2019Organisation de <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 coop\u00e9ration\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/afrique-cooperation\/\">coop\u00e9ration<\/a> et de <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 d\u00e9veloppement\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/developpement\/\">d\u00e9veloppement<\/a> \u00e9conomiques (l\u2019OCDE), qui coordonne la lutte. Consid\u00e9rant que le probl\u00e8me devenait hautement <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 politique\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/politique\/\">politique<\/a> et risquait de <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe compromettre\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/troisieme-groupe\/compromettre\/\" target=\"_blank\">compromettre<\/a> l\u2019efficacit\u00e9 de la lutte anti-blanchiment, l\u2019OCDE a alert\u00e9 les ministres des <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 finances\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/finance\/\">finances<\/a> du G20 (le groupe des vingt pays les plus riches), r\u00e9unis le 27 f\u00e9vrier \u00e0 Shangha\u00ef, en <a class=\"lien_interne rub\" title=\"Toute l\u2019actualit\u00e9 Chine\" href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/chine\/\">Chine<\/a>.<\/p>\n<p>Ce que prouvent les \u00ab\u00a0Panama Papers\u00a0\u00bb, c\u2019est avant tout qu\u2019\u00e0 l\u2019heure de la mondialisation financi\u00e8re, et malgr\u00e9 les r\u00e9v\u00e9lations successives et la volont\u00e9 affich\u00e9e des Etats \u00e0 <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe r\u00e9guler\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/premier-groupe\/r%C3%A9guler\/\" target=\"_blank\">r\u00e9guler<\/a> les paradis fiscaux, il demeure toujours ais\u00e9 pour les banques et leurs clients de se <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe jouer\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/premier-groupe\/jouer\/\" target=\"_blank\">jouer<\/a> des r\u00e9glementations nationales. Ce ne sont pas les lois anti-blanchiment qui manquent, mais le contr\u00f4le de leur application qui doit \u00eatre renforc\u00e9, partout dans le monde. Le syst\u00e8me financier dans son ensemble se doit de r\u00e9guler le grand meccano de l\u2019offshore. Il a tout \u00e0 y <a class=\"lien_interne conjug\" title=\"Conjugaison du verbe gagner\" href=\"http:\/\/conjugaison.lemonde.fr\/conjugaison\/premier-groupe\/gagner\/\" target=\"_blank\">gagner<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<p><a href=\"http:\/\/www.lemonde.fr\/panama-papers\/article\/2016\/04\/03\/chefs-d-etat-sportifs-milliardaires-premieres-revelations-des-panama-papers-sur-le-systeme-offshore-mondial_4894816_4890278.html#Bk8lha4GkCK2rr4L.99\">LE MONDE \u00a0<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0Par Joan Tilouine, Simon Piel, Maxime Vaudano, J\u00e9r\u00e9mie Baruch et Anne Michel Les \u00ab\u00a0Panama Papers\u00a0\u00bb en trois points Le Monde et 106 autres r\u00e9dactions dans 76 pays, coordonn\u00e9es par le Consortium international des journalistes d\u2019investigation (ICIJ), ont eu acc\u00e8s \u00e0 une masse d\u2019informations in\u00e9dites qui jettent une lumi\u00e8re crue sur le monde opaque de la<\/p>\n","protected":false},"author":134,"featured_media":10793,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":{"0":"post-10791","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-actualites-fr"},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10791","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/134"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10791"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10791\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10793"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10791"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10791"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/middleeasttransparent.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10791"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}